Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Находкинский морской рыбный порт»

Место нахождения общества: 692900, Приморский край, г. Находка,Находкинский проспект, 69.

По решению Совета директоров ОАО «НМРП» извещаем акционеров ОАО «Находкинский морской рыбный порт» о созыве годового общего собрания акционеров в форме собрания - личного присутствия акционеров или их представителей.

Собрание состоится 23 июня 2016 года, в 12 часов 00 мин., по адресу: г. Находка, ул. Ленинская, 2а (2-й корпус, 3-й этаж, конференц-зал).

Начало регистрации акционеров и их представителей – в 11.30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2016г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках Общества за 2015г.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции (приведение в соответствие с действующим законодательством).
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с выполнением ими своих обязанностей.

С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 03 июня 2016г. по адресу: 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 69, здание управления порта, 1-й этаж, каб. 12, в рабочие дни с 9 до 17 часов.
Телефон: (4236) 62-59-43.

В день собрания для регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт.

В случае передачи акционером права голоса своему полномочному представителю, последнему необходимо предъявить доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ или заверенную нотариально.

Совет директоров ОАО «Находкинский морской рыбный порт».